SLOTORO: AML ir KYC

Šio AML ir KYC vadovo paskirtis

Šiame informaciniame puslapyje paaiškinama tapatybė ir mokėjimo čekiai, įrašai, kurių gali prireikti skaitytojui, ir kaip saugiai apklausti užklausą. Tai nėra išorės operatoriaus atitikties politika. Ši svetainė neatidaro lošimų sąskaitų, nepriima indėlių, nepatvirtina tapatybės patikrinimų ar nepriima dokumentų.

Teisinis pagrindas ir atitinkama bendrovė

Slotoro atveju vieša informacija apie įmonę ir mokėjimus turėtų būti suderinta su tiksliu paskirties domenu. Viešosios sąlygos nurodo Wiraon B.V. ir mokėjimo tarpininką Briantie Limited. CGA žymi įmonės įrašą „Assessment in progress“; šis vadovas nepatvirtino aktyvaus domeno ir vietinio leidimo. Pažįstamo pavadinimo, logotipo ar valiutos selektoriaus nepakanka paslaugai identifikuoti. Jei įmonė, mokėjimo gavėjas ir sertifikatas nesutampa, sustokite, o ne siųskite dokumentus ar pinigus, kad išspręstumėte neapibrėžtumą. Nenaudokite kito asmens paskyros ar alternatyvaus domeno, kad apeitumėte apribojimą.

Slotoro skelbia KYC politiką, apimančią tapatybės patikrinimus ir rizika pagrįstą požiūrį į klientų, geografinę ir sandorių riziką. Jame aprašomas papildomas politiškai pažeidžiamų asmenų ir didesnės rizikos jurisdikcijų tikrinimas ir nuorodos į ES ir JT sankcijas. Politikos pareiškimas neįrodo skaitytojo vietos licencijos ir nepatvirtina, kaip buvo tvarkoma atskira paskyra.

Slotoro: paskelbta KYC politika

Ką gali apimti patikra

Sąskaita, ją naudojantis asmuo, mokėjimo nuosavybė ir lėšų kilmė yra atskiros peržiūros dalys. Perskaitykite, kurios įmonės prašo, atitinkamą sąskaitą ir kiekvieno prašomo įrašo tikslą. Pažįstamas prekės ženklas nenurodo kiekvienos įmonės, kuri tvarko sandorį. Paprašykite raštiško paaiškinimo, jei prašymas ar gavėjas yra neaiškus.

Tapatybės ir adreso tikrinimas

Operatorius gali reikalauti tapatybės, amžiaus ir gyvenamosios vietos įrodymų, kad galėtų visiškai naudotis sąskaita. Prašymo etapas gali skirtis priklausomai nuo paslaugos, teritorijos, sandorio ar rizikos peržiūros; nemanykite, kad patikrinimas prasideda tik nuo pirmojo išmokėjimo. Perskaitykite paskelbtą priimtų dokumentų sąrašą, pateikimo būdą, vaizdo reikalavimus ir peržiūros procedūrą. Asmens tapatybės kortelė, galiojanti vienam tikslui, nėra automatiškai priimama kiekvienam patikrinimui ar šaliai.

Vardas, pavardė, gimimo duomenys, adresas ir mokėjimo nuosavybė turėtų atitikti faktinį sąskaitos turėtoją. Rašybos skirtumas, transliteracija, pakeistas adresas ar bendra paskyra gali reikalauti paaiškinimo; tai nepateisina informacijos išradimo, kad laukai atitiktų. Paaiškinkite neatitikimą ir paklauskite, kokie įrodymai yra tinkami. Laikykitės raštiškų operatoriaus nurodymų ir nuorodos į bylą. Palaikymo agentui nereikia slaptažodžio, kortelės saugumo kodo ar vienkartinio autentifikavimo kodo, kad paaiškintų dokumento užklausą.

Amžiaus patikrinimas ir prieiga prie paskyros

Tapatybės patikrinimo išlaikymas pats savaime neįrodo, kad produktas yra leidžiamas skaitytojo vietoje. Teisinis amžius ir tinkamumas reikalauja savo vietos patikrinimo. Nenaudokite giminaičio tapatybės, sąskaitos ar mokėjimo priemonės. Jei bendrinamas įrenginys atskleidžia paskyrą nepilnamečiui, apsaugokite įrenginį ir susisiekite su nustatytu operatoriumi apie prieigos apribojimus.

Lėšų šaltinis ir turto šaltinis

Fondų šaltinis yra susijęs su tuo, iš kur atsirado pinigai, naudojami sandoriui. Turto šaltinio klausimai yra susiję su platesne asmens turto kilme. Prašomi įrodymai priklauso nuo faktinio operatoriaus, teisės ir aplinkybių; šiame vadove nėra nustatytas universalus dokumentų rinkinys ar patvirtinimo riba. Pavyzdžiai gali būti atitinkamas banko įrašas, darbo pajamų įrodymai ar kitas dokumentas, paaiškinantis nurodytą šaltinį. Paklauskite, koks laikotarpis ir informacija yra reikalingi ir kaip turėtų būti tvarkomi nesusiję slapti duomenys.

Mokėjimų nuosavybė ir gavėjų patikrinimai

Prieš mokėjimą patikrinkite, kas jį gauna, kokia valiuta yra mokama, rodomi mokesčiai ir ar metodas palaiko išmokas, taip pat indėlius. Mokėjimo logotipas nėra aktyvios integracijos ar operatoriaus leidimo priimti konkretų klientą įrodymas. Kasininkas gali reikalauti įrodymų, kad banko sąskaita, kortelė, piniginė ar transakcija priklauso sąskaitos turėtojui. Laikykitės operatoriaus nurodyto saugaus proceso ir neatskleiskite visos mokėjimo pažymos vien dėl to, kad to prašo neužsakytas pranešimas.

Sandorių stebėjimas ir peržiūra

Operatoriaus rizikos peržiūroje gali būti atsižvelgiama į nenuoseklius sąskaitos duomenis, trečiųjų šalių mokėjimus, susietas sąskaitas, greitus lėšų judėjimus, neįprastus modelius arba ginčijamą sandorį. Šie pavyzdžiai paaiškina, kodėl gali kilti papildomų klausimų; jie nėra gairės, kaip išvengti aptikimo ar reikalavimo apie Slotoro naudojamas stebėjimo sistemas. Peržiūra gali turėti įtakos indėliams, žaidimui, premijoms ar išėmimams. Taikytinose sąlygose turėtų būti paaiškinti galimi sąskaitos veiksmai ir skundų pateikimo būdas, nors kai kurie tyrimo duomenys gali būti neskelbtini.

Draudžiami veiksmai ir tikslūs įrašai

Dalinimasis sąskaitomis, pasikartojančios sąskaitos ir kito asmens mokėjimo priemonės naudojimas gali pažeisti operatoriaus taisykles ir sukelti papildomą peržiūrą. Prieš aiškindami atmestą registraciją kaip techninę klaidą, perskaitykite tikruosius namų ūkio, įrenginio ir paskyros apribojimus. Nekurkite antrosios paskyros, kad išvengtumėte peržiūros, premijų apribojimo, atsisakymo laikotarpio ar savęs pašalinimo. Jei prieiga užblokuota, naudokite nustatytos paslaugos paskyros atkūrimo arba skundų kanalą.

Sustiprintas deramas patikrinimas

Patobulinta peržiūra gali pareikalauti aiškesnės nuosavybės, lėšų ar santykių, jau nustatytų atliekant standartinį patikrinimą, sąskaitos. Ji nepateisina neribotos nesusijusių privačių įrašų kolekcijos siuntimo nepatikrintu adresu. Užduokite klausimą, kokie įrodymai išsprendžia ir naudokite patvirtintą saugų maršrutą. Pažadėtas mokėjimas trečiajai šaliai nepakeičia tikros peržiūros atlikimo.

Politiškai pažeidžiami asmenys ir susiję asmenys

Politiškai pažeidžiamas asmuo vertinamas atsižvelgiant į viešąjį vaidmenį ir susijusią riziką; etiketė nėra išvada, kad asmuo padarė nusikaltimą. Šeimos ar kiti susiję santykiai gali reikalauti paaiškinimo pagal taikomą politiką. Apibūdinkite tikrąjį vaidmenį teisingai ir paklauskite, kuris apibrėžimas yra naudojamas. Nereikalaukite, kad vaidmuo būtų nutrauktas, arba neslėpkite santykių, kad gautumėte patvirtinimą.

Sankcijos ir ribojamos vietos

Vietos apribojimai ir sankcijų tikrinimas yra atskiri patikrinimai. Paslauga gali neįtraukti vietos, neteigiant, kad kiekvienas gyventojas yra sankcionuotas. Perskaitykite taikomas sąlygas ir kompetentingos institucijos taisykles; prieinamas kalbos meniu arba priimtas mokėjimas neapmoka tinkamumo. Nenaudokite tarpinio serverio, kito adreso ar kito asmens paskyros, kad apeitumėte apribojimą.

Didesnės rizikos jurisdikcijos ir papildomi įrodymai

Geografinė rizika nėra išsprendžiama keičiant sąsajos kalbą arba pasirenkant kitą valiutą. Kai operatorius klausia apie gyvenamąją vietą arba tarptautinį mokėjimą, pateikite tikslią informaciją apie faktines aplinkybes. Šalies įtraukimas į rizikos apžvalgą nėra pareiškimas apie kiekvieną asmenį iš tos šalies. Paklauskite, kaip tinkamumo sprendimas gali būti peržiūrėtas neteisingai nurodant vietą.

Įtartina veikla ir nepaaiškinami prašymai

Mokėjimas, kuris neatitinka sąskaitos turėtojo, prieštaringų paaiškinimų ar nepaaiškinamo gavėjo pakeitimo, turi būti paaiškintas. Neskaidykite veiklos, perkelkite ją per kitą asmenį arba sukurkite mokėjimo pasakojimą, kad išvengtumėte tikrinimo. Pranešimas, kuris laikomas atitikties nurodymu, vis tiek turi būti patikrintas pagal įmonės paskelbtą kontaktinį maršrutą. Jokie čia aprašyti veiksmai negarantuoja, kad peržiūra bus baigta.

Laikini apribojimai ir informacijos apribojimai

Peržiūra gali turėti įtakos prieigai prie paskyros arba esamos užklausos apdorojimui. Paklauskite, kokia veikla yra ribojama, ar iš jūsų vis dar reikalaujama nieko ir kaip išlaikyti bylos nuorodą. Bendrovė gali nesugebėti paaiškinti kiekvieno vidaus kontrolės ar teisinio žingsnio. Tai neįrodo neribotos teisės išlaikyti lėšas; neišspręstam ginčui vis dar reikalingos atitinkamos sąlygos ir kompetentingas skundų nagrinėjimo būdas.

Išmokos ir neišspręstas patikros prašymas

Sėkmingas indėlis neįrodo, kad buvo įvykdytos visos patikrinimo, premijos ir išmokėjimo sąlygos. Jei balanso negalima atšaukti, nustatykite konkretų neišspręstą reikalavimą, o ne atlikite kitą indėlį, kad bandytumėte jį atrakinti. Išsaugokite operacijos nuorodą, sumą, valiutą, gavėją ir rodomą pranešimą. Dėl nepaaiškinamo papildomo mokėjimo reikalavimo reikia atlikti nepriklausomą patikrinimą. Ši svetainė negali atšaukti operacijos ar garantuoti lėšų grąžinimo.

Laikykite faktinį įrašą apie tai, kas įvyko: užklausos nuoroda, suma, likučio tipas, mokėjimo būdas, pateikti dokumentai ir paskutinis rašytinis atsakymas. Atskirkite techninį gedimą, neužbaigtą tapatybės patikrinimą, premijos sąlygą ir oficialiai ginčijamą mokėjimą. Jiems gali reikėti skirtingų įrodymų ir eskalavimo būdų. Nekartokite to paties prašymo arba perkelkite lėšas per nesusijusias sąskaitas, bandydami sutrumpinti peržiūrą. Reklamuotas apdorojimo įvertinimas nėra garantuotas užbaigimo laikas.

Kriptovaliuta ir piniginės nuosavybė

Kriptovaliutos maršrutas, jei jis iš tikrųjų siūlomas reikalavimus atitinkančiai sąskaitai, nepadaro sąskaitos anonimine ir neatleidžia jos nuo tapatybės ir mokėjimo patikrinimų. Prieš bet kokį pervedimą sutapkite su turtu, tinklu, paskirties vieta, suma ir bet kokia reikalinga nuoroda. Blockchain patvirtinimas ir operatoriaus kreditas yra atskiri įvykiai. Šiame vadove nepateikiami piniginės adresai, tvarkomi pervedimai ar patvirtinama, kad bet koks turtas yra palaikomas tam tikroje teritorijoje. Negrįžtami pervedimai reikalauja ypatingos priežiūros, nes adreso klaidos gali būti neįmanoma ištaisyti.

Naudokite tik piniginę ir lėšas, kurias turite teisę valdyti. Išsaugokite operacijos identifikatorių ir tinklo duomenis. Neatskleiskite privataus rakto ar atkūrimo frazės ir nesuteikite nuotolinės prieigos prie įrenginio pervedimui patikrinti. Operatorius gali prašyti paaiškinimo ar patvirtinamųjų dokumentų pagal savo procedūras, tačiau jam nereikia jūsų asmeninės piniginės atkūrimo frazės. Nesiųskite lėšų adresu, kurį gavote tik per neprašytą pagalbos tarnybos žinutę.

Premijų piktnaudžiavimas ir reklaminės sąlygos

Skatinimo tinkamumas yra atskiras klausimas nuo tapatybės ar mokėjimo nuosavybės įrodymo. Laikykite priimtą pasiūlymą, balanso tipą ir tikslią būklę kartu. Nesutarimai dėl lažybų neleidžia dubliuoti sąskaitų ar sufabrikuotų dokumentų. Paprašykite operatoriaus nustatyti atitinkamą sąlygą ir kaip ji paveikė užklausą, o ne darant prielaidą, kad kiekvienas vėlavimas turi tą pačią priežastį.

Naudingų duomenų apie atvejį išsaugojimas

Laikykite savo chronologinį įrašą apie prašymo nuorodą, sumą, valiutą, gavėją, prašomus dokumentus ir rašytinius atsakymus. Laikykite saugiai ir venkite nereikalingų kopijų bendrinamuose įrenginiuose. Operatoriaus saugojimo laikotarpiai priklauso nuo galiojančių įstatymų ir duomenų valdytojo pranešimo; šiame vadove neišrandamas visuotinis metų skaičius. Paklauskite nustatyto duomenų valdytojo, kokia saugojimo taisyklė taikoma ir kaip pasinaudoti visomis turimomis duomenų teisėmis.

Dokumentų saugumas ir duomenų apsauga

Ši informacinė svetainė neturi KYC įkėlimo formos ir niekada neturėtų gauti tapatybės nuskaitymo, banko išrašų, mokėjimo kortelių vaizdų ar asmenukių. Nustatyto išorės operatoriaus privatumo pranešime turėtų būti paaiškintas duomenų valdytojas, tikslai, gavėjai, išlaikymas ir atitinkamos teisės. Patikrinkite šiuos duomenis prieš pateikdami slaptą informaciją. Šio vadovo talpinimas žinomoje platformoje neidentifikuoja ir nepatvirtina išorinio kazino. Spynos rodo šifruotą ryšį su domenu; tai neįrodo, kad gavėjas yra numatytasis operatorius.

Sukčiavimas gali imituoti palaikymo puslapį, programą, sertifikatą ar patvirtinimo pranešimą. Naudokitės šaltiniu, kurio tapatybė buvo nepriklausomai nustatyta, o ne pasikliaujama persiunčiamu atsisiuntimu ar mokėjimo nurodymu. Jei netikėtas prašymas prašo slaptažodžių, saugumo kodų, atkūrimo frazės ar papildomo mokesčio, sustokite ir patikrinkite jį per atskirą paskelbtą kanalą. Įrašykite pranešimą neperduodami jautrių priedų nesusijusiems žmonėms.

Ataskaitos kompetentingoms institucijoms

Kai pagal taikytiną teisę reikalaujama pateikti ataskaitą, atitinkama reguliuojama įmonė turi taikyti kompetentingos institucijos procesą. Ši informacinė svetainė negauna klientų sandorių ir nepateikia operatoriaus ataskaitų. Klientas negali įsigyti atleidimo nuo teisinio patikrinimo ir neturėtų prašyti darbuotojų nuslėpti sandorį. Jei įmonė negali pasidalinti vidaus ataskaita, naudokite savo skundų procedūrą sąskaitos klausimui, nereikalaudami konfidencialios operatyvinės informacijos.

Atsakomybė atsakant į prašymą

Naudokite tikrus, dabartinius dokumentus sąskaitos turėtojo vardu. Nekeiskite paveikslėlio, kad pakeistumėte datą, adresą, portretą, dokumento numerį ar kitą medžiagą. Jei nuskaitymas yra neįskaitomas arba pasikeitė pavadinimas, paprašykite nustatyto operatoriaus, kaip pateikti aiškesnį vaizdą arba patvirtinamuosius įrodymus per patvirtintą procesą. Pakartotinai siunčiant skirtingus dokumentus be paaiškinimo, bylą gali būti sunkiau peržiūrėti. Niekada neskelbkite asmens tapatybės dokumentų viešame komentare, socialiniame kanale ar šiame vadove.

Pateikite teisingą paaiškinimą, pagrįstą tikrais įrašais. Negalima skolintis tapatybės, sugalvoti darbo, sufabrikuoti banko išrašą ar naudoti kažkieno sąskaitą, kad šaltinis atrodytų priimtinas. Jei prašoma informacija atrodo per didelė arba paskirties vieta neaiški, prieš tęsdami kreipkitės į tikslą, saugų pateikimo maršrutą ir privatumo pranešimą. Atsisakymas teikti nenustatytą paslaugą skiriasi nuo teisėto patikrinimo. Jokia apžvalgos svetainė negali pažadėti, kad tam tikras dokumentas bus priimtas.

Tapatybės patvirtinimas nereiškia, kad azartiniai lošimai yra saugūs, pelningi ar tinkami kiekvienam asmeniui. Nustatykite pinigų ir laiko apribojimus nepriklausomai nuo patvirtinimo būsenos, premijų terminų ir lojalumo tikslų. Nesiimkite nuostolių ar lošikite su pasiskolintais pinigais. Jei azartiniai lošimai turi įtakos esminėms išlaidoms, miegui, darbui ar santykiams, sustokite ir ieškokite tinkamos vietos paramos. Šis puslapis gali paaiškinti paskyros tikrinimo procesą, tačiau jis negali patvirtinti paskyros, išspręsti ginčo, suteikti individualias teisines konsultacijas ar garantuoti prieigą prie bet kokios išorinės paslaugos.

Politikos pakeitimai, skundai ir praktiniai klausimai

Jei peržiūra neišspręsta, paprašykite operatoriaus nurodyti priežastį, dėl kurios jis gali atskleisti, neįvykdytą reikalavimą, bylos nuorodą ir oficialią skundų nagrinėjimo procedūrą. Reguliavimo institucija arba ginčų nagrinėjimo įstaiga turėtų būti kreipiamasi tik po to, kai jos faktinis įgaliojimas derinamas su juridine bendrove, sritimi, veikla ir teritorija. Bendrovės atsiradimas ofšorinių registrų sistemoje nereiškia, kad kiekvienas vietinis ginčas patenka į tos įstaigos įgaliojimus. Vengti perspektyvaus susigrąžinimo ar fiksuoto rezultato, pagrįsto bendriniu licencijos logotipu.

Perskaitykite politiką, pridėtą prie faktinės įmonės ir domeno, kai pateikiamas naujas prašymas. Laikykite savo bylai aktualią versiją su korespondencija. Kitokį veidrodį, mokėjimo gavėją ar pataisytą taisyklę reikia iš naujo patikrinti. Šis puslapis negali patvirtinti paskyros, išleisti balanso ar pakeisti individualaus teisinio įvertinimo.