SLOTORO: AML un KYC

Šā AML un KYC ceļveža mērķis

Šī informācijas lapa izskaidro identitātes un maksājumu pārbaudes, ierakstus, kas var būt nepieciešami lasītājam, un to, kā droši nopratināt pieprasījumu. Tā nav ārēja operatora atbilstības politika. Šī tīmekļa vietne neatver azartspēļu kontus, nepieņem noguldījumus, neapstiprina identitātes pārbaudes un nepieņem dokumentus.

Tiesiskais regulējums un attiecīgais uzņēmums

Attiecībā uz Slotoro valsts uzņēmumu un maksājumu informācija ir jāsaskaņo ar precīzu galamērķa domēnu. Publiskie termini apzīmē Wiraon B.V. un maksājumu aģentu Briantie Limited. CGA iezīmē uzņēmuma ierakstu " Assessment in progress"; aktīvai domēnam specifiska un vietēja mēroga autorizācija šajā rokasgrāmatā nav apstiprināta. Lai identificētu pakalpojumu, nepietiek ar pazīstamu nosaukumu, logotipu vai valūtas selektoru. Ja uzņēmums, maksājuma saņēmējs un sertifikāts nesakrīt, pārtrauciet, nevis sūtiet dokumentus vai naudu, lai atrisinātu nenoteiktību. Neizmantojiet citas personas kontu vai alternatīvu domēnu, lai apietu ierobežojumu.

Slotoro publicē KYC politiku, kas attiecas uz identitātes pārbaudēm un uz risku balstītu pieeju klientu, ģeogrāfiskajam un darījumu riskam. Tajā aprakstīta papildu pārbaude politiski atklātām personām un augstāka riska jurisdikcijām, kā arī atsauces uz ES un ANO sankcijām. Politikas paziņojums nepierāda licenci lasītāja atrašanās vietai vai neapstiprina, kā tika apstrādāts individuāls konts.

Slotoro: publicētā KYC politika

Kas un kāda pārbaude var aptvert

Konts, persona, kas to izmanto, maksājumu īpašumtiesības un līdzekļu izcelsme ir atsevišķas pārskatīšanas daļas. Lasiet, kurš uzņēmums lūdz, attiecīgais konts un katra pieprasītā ieraksta mērķis. Pazīstams zīmols neidentificē katru uzņēmumu, kas veic darījumu. Lūdziet rakstisku paskaidrojumu, ja pieprasījums vai saņēmējs ir neskaidrs.

Identitātes un adreses pārbaude

Ekspluatants var pieprasīt identitātes, vecuma un dzīvesvietas pierādījumus, pirms kontu var pilnībā izmantot. Pieprasījuma posms var atšķirties atkarībā no pakalpojuma, teritorijas, darījuma vai riska pārbaudes; neuzskatiet, ka pārbaude sākas tikai ar pirmo izmaksu. Izlasiet publicēto pieņemto dokumentu sarakstu, iesniegšanas metodi, attēla prasības un pārskatīšanas procedūru. Personas apliecība, kas ir derīga vienam mērķim, netiek automātiski pieņemta katrai pārbaudei vai valstij.

Vārdam, dzimšanas datiem, adresei un maksājumu īpašumtiesībām jāatbilst faktiskajam konta turētājam. Pareizrakstības atšķirība, transliterācija, mainītā adrese vai kopīgais konts var būt jāprecizē; tas neattaisno informācijas izgudrošanu, lai lauki atbilstu. Izskaidrojiet neatbilstību un jautājiet, kādi pierādījumi ir piemēroti. Saglabājiet operatora rakstiskos norādījumus un atsauci uz lietu. Atbalsta aģentam nav nepieciešama parole, kartes drošības kods vai vienreizējs autentifikācijas kods, lai izskaidrotu dokumenta pieprasījumu.

Vecuma verifikācija un piekļuve kontam

Izejot identitātes pārbaudi, netiek konstatēts, ka produkts ir atļauts lasītāja atrašanās vietā. Lai iegūtu pilngadību un tiesības uz pabalstu, ir jāveic sava vietējā pārbaude. Neizmantojiet radinieka identitāti, kontu vai maksājumu instrumentu. Ja koplietotā ierīce pakļauj kontu nepilngadīgai personai, nodrošiniet ierīci un sazinieties ar norādīto operatoru par piekļuves ierobežojumiem.

Līdzekļu avots un bagātības avots

Finansējuma avots ir jautājums par to, no kurienes nāk darījumā izmantotā nauda. Jautājumi par peļņas avotu attiecas uz personas aktīvu plašāku izcelsmi. Pieprasītie pierādījumi ir atkarīgi no faktiskā operatora, tiesību aktiem un apstākļiem; šajā rokasgrāmatā nav paredzēta vispārēja dokumentu pakete vai apstiprinājuma slieksnis. Piemēri var būt, piemēram, attiecīgs ieraksts bankā, pierādījums par darba ienākumiem vai cits ieraksts, kas izskaidro norādīto avotu. Jautājiet, kāds periods un informācija ir nepieciešama un kā būtu jārīkojas ar nesaistītiem sensitīviem datiem.

Īpašumtiesības uz maksājumiem un saņēmēju pārbaudes

Pirms maksājuma pārbaudiet, kas to saņem, kāda valūta tiek iekasēta, norādītās maksas un vai metode atbalsta izmaksas, kā arī noguldījumus. Maksājumu logotips nav pierādījums aktīvai integrācijai vai operatora atļaujai pieņemt konkrētu klientu. Kasieris var pieprasīt pierādījumu, ka bankas konts, karte, maks vai darījums pieder konta turētājam. Sekojiet operatora norādītajam drošajam procesam un neizpaudiet visu maksājumu akreditācijas datus tikai tāpēc, ka nepieprasīts ziņojums to pieprasa.

Darījumu uzraudzība un pārskatīšana

Operatora riska pārskatā var ņemt vērā nekonsekventu konta informāciju, trešo personu maksājumus, saistītos kontus, līdzekļu ātru apriti, neparastus modeļus vai apstrīdētu darījumu. Šie piemēri izskaidro, kāpēc var rasties papildu jautājumi; tie nav ceļvedis, lai izvairītos no atklāšanas, vai apgalvojums par uzraudzības sistēmām, ko izmanto Slotoro. Pārskats var ietekmēt noguldījumus, spēles, prēmijas vai izmaksas. Piemērojamajos noteikumos būtu jāizskaidro pieejamās darbības saistībā ar kontiem un sūdzību iesniegšanas kārtība, lai gan dažas izmeklēšanas detaļas var nebūt nododamas atklātībai.

Aizliegta rīcība un precīzi konta ieraksti

Kontu koplietošana, dublējoši konti un citas personas maksājumu instrumenta izmantošana var pārkāpt operatoru noteikumus un izraisīt papildu pārskatīšanu. Izlasiet faktiskos mājsaimniecības, ierīces un konta ierobežojumus, pirms interpretēt noraidīto reģistrāciju kā tehnisku kļūdu. Neveidojiet otru kontu, lai izvairītos no pārskatīšanas, bonusa ierobežojuma, uzteikuma termiņa vai pašizslēgšanas. Ja piekļuve ir bloķēta, izmantojiet identificētā pakalpojuma kontu atgūšanas vai sūdzību kanālu.

Pastiprināta uzticamības pārbaude

Pastiprinātā pārskatīšanā var pieprasīt skaidrāku pārskatu par īpašumtiesībām, fondiem vai attiecībām, kas jau ir noteiktas standarta pārbaudē. Tas neattaisno neierobežotas nesaistīto privāto ierakstu kolekcijas sūtīšanu uz nepārbaudītu adresi. Jautājiet, kādu jautājumu pierādījumi atrisina, un izmantojiet apstiprināto drošo ceļu. Apsolītais maksājums trešajai personai neaizstāj īstas pārbaudes veikšanu.

Politiski nozīmīgas personas un tām radniecīgas personas

Politiski nozīmīga persona tiek vērtēta sabiedrības lomas un ar to saistītā riska dēļ; zīme nav konstatējums, ka persona ir izdarījusi pārkāpumu. Ģimenes vai citas būtiskas attiecības var prasīt paskaidrojumus saskaņā ar piemērojamo politiku. Aprakstiet patieso lomu un jautājiet, kāda definīcija tiek izmantota. Nepieprasiet lomu, kas ir beigusies, vai neslēpiet attiecības, lai iegūtu apstiprinājumu.

Sankcijas un atrašanās vietas ierobežojumi

Ierobežojumi attiecībā uz atrašanās vietu un sankciju pārbaude ir atsevišķas pārbaudes. Pakalpojums var izslēgt atrašanās vietu, neapgalvojot, ka katrs iedzīvotājs ir sankcionēts. Izlasiet piemērojamos noteikumus un kompetentās iestādes noteikumus; pieejamā valodas izvēlne vai pieņemtais maksājums nenodrošina atbilstību. Neizmantojiet starpniekserveri, citu adresi vai citas personas kontu, lai apietu ierobežojumu.

Augstāka riska jurisdikcijas un papildu pierādījumi

Ģeogrāfiskais risks netiek novērsts, mainot interfeisa valodu vai izvēloties citu valūtu. Ja uzņēmējs jautā par dzīvesvietu vai pārrobežu maksājumu, sniedziet precīzu informāciju par faktiskajiem apstākļiem. Valsts iekļaušana riska novērtējumā nav paziņojums par katru šīs valsts iedzīvotāju. Jautājiet, kā atbilstības lēmumu var pārskatīt, nesagrozot atrašanās vietu.

Aizdomīgas darbības un neizskaidrojami pieprasījumi

Maksājums, kas neatbilst konta turētājam, pretrunīgi paskaidrojumi vai neizskaidrojamas saņēmēja izmaiņas, ir jāprecizē. Nedaliet darbību, nepārvietojiet to caur citu personu vai neizgudrojiet maksājuma stāstījumu, lai izvairītos no rūpīgām pārbaudēm. Ziņojums, kas tiek uzskatīts par atbilstības norādījumu, joprojām ir jāpārbauda salīdzinājumā ar uzņēmuma publicēto kontaktu maršrutu. Neviena no šeit aprakstītajām darbībām negarantē, ka pārskats tiks slēgts.

Pagaidu ierobežojumi un informācijas ierobežojumi

Pārskatīšana var ietekmēt piekļuvi kontam vai esoša pieprasījuma apstrādi. Jautājiet, kuras darbības ir ierobežotas, vai kaut kas no jums joprojām ir vajadzīgs un kā saglabāt lietas atsauci. Iespējams, ka uzņēmums nevar izskaidrot visus iekšējos kontroles vai juridiskos pasākumus. Tas nepierāda neierobežotas tiesības paturēt līdzekļus; neatrisinātam strīdam joprojām ir vajadzīgi atbilstoši noteikumi un kompetentas sūdzības.

izmaksas un neatrisināts verifikācijas pieprasījums

Veiksmīgs depozīts nepierāda, ka visi verifikācijas, bonusu un izmaksu nosacījumi ir izpildīti. Ja atlikumu nevar izņemt, norādiet konkrētu neatrisinātu prasību, nevis veiciet citu iemaksu, lai mēģinātu to atbloķēt. Saglabājiet transakcijas atsauci, summu, valūtu, adresātu un parādīto ziņojumu. Pieprasījums pēc neizskaidrotas papildu samaksas ir pelnījis neatkarīgu pārbaudi. Šī tīmekļa vietne nevar atcelt darījumu vai garantēt līdzekļu atgriešanu.

Saglabājiet faktus par notikušo: pieprasījuma atsauce, summa, atlikuma veids, maksājuma metode, iesniegtie dokumenti un pēdējā rakstiskā atbilde. Izceliet tehnisku kļūmi, nepilnīgu identitātes pārbaudi, bonusa nosacījumu un oficiāli apstrīdētu maksājumu. Viņi var pieprasīt dažādus pierādījumus un eskalācijas ceļus. Neveiciet atkārtotu vienu un to pašu pieprasījumu un nepārvietojiet līdzekļus caur nesaistītiem kontiem, mēģinot saīsināt pārskatīšanu. Reklamēts apstrādes aprēķins nav garantēts pabeigšanas laiks.

Kriptovalūtas un maku īpašumtiesības

Kriptovalūtas maršruts, ja to faktiski piedāvā atbilstošajam kontam, nepadara kontu anonīmu vai atbrīvo to no identitātes un maksājumu pārbaudēm. Pirms jebkura pārskaitījuma saskaņojiet aktīvu, tīklu, galamērķi, summu un jebkuru nepieciešamo atsauci. Blockchain apstiprinājums un operatora kredīts ir atsevišķi notikumi. Šajā rokasgrāmatā nav norādītas seifa adreses, netiek veikta pārsūtīšana vai apstiprināts, ka kāds aktīvs tiek atbalstīts konkrētā teritorijā. Neatgriezeniskai pārsūtīšanai ir nepieciešama īpaša uzmanība, jo adreses kļūdu var būt neiespējami izlabot.

Izmantojiet tikai to maku un līdzekļus, kurus Jums ir tiesības kontrolēt, un saglabājiet transakcijas identifikatoru un tīkla informāciju. Neizpaudiet privātu atslēgu, atkopšanas frāzi vai attālinātu piekļuvi ierīcei, lai “pārbaudītu” pārsūtīšanu. Ekspluatants var pieprasīt paskaidrojumu vai apliecinošu ierakstu saskaņā ar savām noteiktajām procedūrām, bet tam nav vajadzīga aizbildnība attiecībā uz personas atgūšanas frāzi. Nesūtiet līdzekļus uz adresi, kas tiek piegādāta tikai ar nepieprasītu atbalsta ziņojumu.

Bonusa ļaunprātīga izmantošana un reklāmas nosacījumi

Veicināšanas tiesības ir atsevišķs jautājums, pierādot identitāti vai maksājumu īpašumtiesības. Saglabājiet pieņemto piedāvājumu, bilances veidu un precīzu nosacījumu, kas tiek pārskatīts kopā. Nevienošanās par derībām neatļauj dublēt kontus vai gatavos dokumentus. Palūdziet operatoram noteikt attiecīgo klauzulu un to, kā tā ietekmēja pieprasījumu, nevis pieņemt, ka katrai kavēšanās ir viens un tas pats iemesls.

Noderīgu gadījumu reģistrēšana

Saglabājiet pieprasījuma atsauci, summu, valūtu, saņēmēju, pieprasītos dokumentus un rakstiskas atbildes hronoloģiskā secībā. Glabājiet to drošā vietā un izvairieties no nevajadzīgām kopijām koplietojamās ierīcēs. Operatora glabāšanas periodi ir atkarīgi no piemērojamā likuma un paziņojuma par kontrolieri; šī rokasgrāmata neizgudro universālu gadu skaitu. Jautājiet identificētajam pārzinim, kurus saglabāšanas noteikumus piemēro un kā izmantot visas pieejamās datu tiesības.

Dokumentu drošība un datu aizsardzība

Šai informācijas vietnei nav KYC augšupielādes formas, un tai nekad nevajadzētu saņemt identitātes skenēšanu, bankas izrakstus, maksājumu karšu attēlus vai selfijus. Identificētā ārējā operatora paziņojumā par privātumu būtu jāizskaidro pārzinis, nolūki, saņēmēji, saglabāšana un attiecīgās tiesības. Pārbaudiet šos datus pirms sensitīvas informācijas iesniegšanas. Šīs rokasgrāmatas viesošana pazīstamā platformā neidentificē un neapstiprina ārēju kazino. Piekaramā atslēga parāda šifrētu savienojumu ar domēnu; tas nepierāda, ka saņēmējs ir paredzētais operators.

Pikšķerēšana var atdarināt atbalsta lapu, lietotni, sertifikātu vai verifikācijas ziņojumu. Naviģējiet no avota, kura identitāte ir neatkarīgi noteikta, nevis paļaujoties uz pārsūtīto lejupielādes vai maksājuma instrukciju. Ja negaidīts pieprasījums pieprasa paroles, drošības kodus, atkopšanas frāzi vai papildu maksu, apturiet un pārbaudiet to atsevišķā publicētā kanālā. Saglabājiet ziņojuma ierakstu, nepārsūtot sensitīvus pielikumus nesaistītām personām.

Ziņojumi kompetentajām iestādēm

Ja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir nepieciešams ziņojums, attiecīgajam regulētajam uzņēmumam ir jāizmanto kompetentās iestādes process. Šī informācijas vietne nesaņem klientu transakcijas un neiesniedz operatora ziņojumus. Klients nevar iegādāties atbrīvojumu no juridiskās pārbaudes, un viņam nevajadzētu prasīt darbiniekiem slēpt darījumu. Ja uzņēmums nevar sniegt iekšēju pārskatu, izmantojiet tā sūdzību procedūru konta jautājumos, nepieprasot konfidenciālu darbības informāciju.

Atbildība, atbildot uz pieprasījumu

Izmantojiet īstus, aktuālus dokumentus uz sava vārda. Nemainiet attēlu, lai mainītu datumu, adresi, portretu, dokumenta numuru vai citu materiālu detaļu. Ja skenēšana nav lasāma vai nosaukums ir mainījies, jautājiet identificētajam operatoram, kā nodrošināt skaidrāku attēlu vai apstiprinošus pierādījumus, izmantojot tā apstiprināto procesu. Atkārtoti nosūtot dažādus dokumentus bez paskaidrojuma var padarīt lietu grūtāk pārskatīt. Nekad nepublicējiet personu apliecinošus dokumentus publiskā komentārā, sociālajā kanālā vai šajā ceļvedī.

Sniedziet patiesu paskaidrojumu, ko atbalsta patiesi ieraksti. Neaizņemieties identitāti, neizgudrojiet darbu, neizgatavojiet bankas izrakstu vai neizmantojiet kāda cita kontu, lai avots šķistu pieņemams. Ja pieprasītā informācija šķiet pārmērīga vai arī galamērķis ir neskaidrs, pirms turpināt, lūdziet norādīt mērķi, drošu iesniegšanas maršrutu un privātuma paziņojumu. Atteikšanās turpināt neidentificētu pakalpojumu atšķiras no izvairīšanās no likumīgas pārbaudes. Neviena pārskatīšanas vietne nevar apsolīt, ka konkrētais dokuments tiks pieņemts.

Identitātes apstiprināšana nepadara azartspēles drošas, rentablas vai piemērotas katrai personai. Iestatiet naudas un laika ierobežojumus neatkarīgi no verifikācijas statusa, bonusu termiņiem un lojalitātes mērķiem. Nav tramdīt zaudējumus vai spēlēt ar aizņemto naudu. Ja azartspēles ietekmē būtiskus izdevumus, miegu, darbu vai attiecības, pārtrauciet un meklējiet piemērotu vietējo atbalstu. Šajā lapā ir izskaidrots konta pārbaudes process, taču tā nevar apstiprināt kontu, atrisināt strīdu, sniegt individuālas juridiskas konsultācijas vai garantēt piekļuvi jebkuram ārējam pakalpojumam.

Politikas izmaiņas, sūdzības un praktiski jautājumi

Ja pārskatīšana nav atrisināta, lūdziet operatoram iemeslu, kāpēc tas var atklāt, neizpildīto prasību, lietas atsauci un tās oficiālo sūdzību procedūru. Pie regulatora vai strīdu izšķiršanas iestādes jāvēršas tikai pēc tam, kad tā ir saskaņojusi savas faktiskās pilnvaras ar juridisko uzņēmumu, domēnu, darbību un teritoriju. Uzņēmuma parādīšanās ārzonas reģistrā nepadara katru vietējo strīdu par šīs iestādes kompetencē esošu. Izvairīties no daudzsološas atgūšanas vai fiksēta iznākuma, pamatojoties uz vispārēju licences logotipu.

Kad tiek veikts jauns pieprasījums, izlasiet politiku, kas pievienota faktiskajam uzņēmumam un domēnam. Saglabājiet versiju, kas attiecas uz jūsu lietu ar saraksti. Citam spogulim, maksājuma saņēmējam vai pārskatītajam noteikumam ir nepieciešama jauna pārbaude. Šī lapa nevar apstiprināt kontu, atbrīvot atlikumu vai aizstāt individuālu juridisko novērtējumu.